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　　本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的有关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。

　　本公司控制股权的人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人将暂停转让在上市企业具有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人同意授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

　　中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

　　根据《证券法》等有关规定法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投入资金的人在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组有关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

　　本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在上市企业具有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，同意授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

　　本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担对应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担对应法律责任。

　　《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（二次修订 稿）》

　　《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》

　　购买资产的所有交易对方，合计持有金力股份100%股份，包括 57名非自然人交易对方和45名自然人交易对方

　　袁海朝、华浩世纪、温州海乾、安徽创冉、河北佳润、袁梓赫、 袁梓豪、珠海中冠国际共8名交易对方

　　除袁海朝、华浩世纪等8名承担业绩补偿责任的业绩承诺方外的 其他不承担业绩补偿责任的交易对方，共计94名

　　温州海乾创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“安徽海乾 信息咨询服务中心（有限合伙）”

　　合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙），曾用名为“中小企业发展基金海通（合肥）合伙企业（有限合伙）”

　　安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙），曾用名为“河北创冉 商务信息咨询合伙企业（有限合伙）”

　　信创奇点盛世（济宁）创业互助基金合伙企业（有限合伙），曾 用名为“济南信创奇点盛世创业投资中心（有限合伙）”

　　佛塑科技与8名业绩承诺方于2025年4月29日签署的《佛山佛 塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司 之业绩补偿协议》

　　业绩承诺方承诺标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现 的合并报表的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润）分别不低于2.3亿元、3.6亿元以及6.1亿元。如标的资 产的全部交割程序未能于2025年12月31日前完成，业绩承诺期 应相应延长一个完整会计年度，即业绩承诺期增加2028年度。 2028年度的当期承诺净利润数不低于延长前前述业绩承诺期各年 度承诺净利润数总额的年均值，即不低于4.00亿元

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北金力新能源科 技股份有限公司审计报告》（华兴审字[2025]号）

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山佛塑科技集团 股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（华兴专字 [2025]号）

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北金力新能源科 技股份有限公司审阅报告》（华兴专字[2025]号）

　　中联国际房地产土地资产评定估计咨询（广东）有限公司出具的《佛 山佛塑科技集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉 及河北金力新能源科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估

　　一种二次电池（充电电池），主要是依靠锂离子在正极和负极之间 移动来工作。电池一般都会采用含有锂元素的材料作为电极，是现代 高性能电池的代表

　　锂离子电池关键的内层组件之一，最大的作用是使电池的正、负极 分隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通过 的功能，其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池 的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池 综合性能具备极其重大作用。其中，以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP） 为主的聚烯烃为主要的组成原材料，照着结构分类，隔膜可分为单层、双 层及多层隔膜

　　ultra-highmolecularweightpolyethylene，简称UHMWPE，是分子 量在150万以上的无支链的线性聚乙烯。是一种耐冲击、耐磨 损、自润滑性能好、低温性能优异的工程塑料

　　偏二氟乙烯均聚物或者偏二氟乙烯与其他少量含六氟丙烯HFP的 共聚物，锂电池隔膜用PVDF为共聚物，即PVDF-HFP，以下均 简写为PVDF

　　又称热致相分离法，是指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为 成孔剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤 出、流延、双向拉伸、萃取等工艺制备出相互贯通的微孔膜的制 备工艺

　　用于调节峰谷用电问题，分为抽水储能电站和超大型电池组，其 中超大型电池组是指利用大容量电池组结合各种新能源发电方

　　除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　本公司提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并格外的注意下列事项：一、本次重组方案简要介绍

　　上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、华浩世纪等102名交易对 方购买其合计所持有的金力股份100%股份，并向公司控制股权的人广新集团发行股份 募集配套资金。 这次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的实施互为前提，共同构成本 次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准或其他问题造成无 法付诸实施，则上述两项均不实施；本次购买资产及募集配套资金发行的股份将 同步办理发行、登记及上市手续。

　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754- 2017），所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”中的“C292塑料 制品业”中的“C2921塑料薄膜制造”

　　上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产交易对价。结合承担业绩承诺及利润补偿义务、股份锁定等因素，本次交易采用差异化定价，即在保持上市公司支付的总对价不变的情况下，不承担业绩承诺义务的标的公司股东出让其持有的股份的交易价格根据“总对价×90%×该股东所转让股份占标的公司总股本的比例”计算，总对价扣除前述不承担业绩承诺义务的标的公司股东出让其持有的股份的交易价格之和后，剩余对价部分由各业绩承诺方按其被收购股份占全部业绩承诺方被收购股份总额的比例享有。具体如下：